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张家港警方侦破特大网络诈骗案 涉及6000余名受害者

未知 2019-05-05 09:19

缴费入会、层级放款,一款伪装的贷款APP诈骗全国6000余名受害人共计500余万元。4月19日,负责该案调查抓捕的张家港市警方公布案情,解开了这场精心伪装的骗局。

2018年年底,张家港警方接到一名受害人的报警。在梳理案情中发现,2018年下半年起,全国范围因发生的类似充值贷款APP被骗案件家中,受害者人数多、分布广。汇总的转账信息,犹如亿万条数据流编织的蛛网。随着几个重点收款账户的筛查凸显,警方初步掌握了诈骗流程。

该案中,犯罪嫌疑人张某栋直接操控着分设在武汉市汉阳区、洪山区的2个诈骗窝点。虽分散运营,窝点组织架构相似,明面上是注册在案的公司,暗地里做着诈骗勾当。历时1个月调查取证,民警摸清诈骗人员的情况及分工。今年1月17日,警方抽调精干警力组成抓捕组,直赴武汉对2个诈骗窝点同时收网。

在对外宣称是电脑公司的洪山区窝点,警方抓获包括负责人曹某在内的多名嫌疑人。而汉阳区窝点虽然人去楼空,但抓捕组根据先前掌握的线索,立即转战公司宿舍,将藏匿的窝点负责人陈某等人全部抓获。此次抓捕,警方共抓获涉案人员29名,现场查获作案用电脑、手机等物。

警方查明,2018年7月起,犯罪嫌疑人张某栋与老乡张某等合伙注册创办科技公司,选址武汉市汉阳区,计划明确——诈骗有贷款意向的群体。截至案发,团伙2个窝点先后诈骗全国范围内6000余人,涉案金额逾500万元。

张某栋购买业内称为“码支付”的APP,外观看似办理贷款业务,本质却是给后台操控者提供收款码的放置平台,且收款码可实时替换更新。所谓会员充值,其实是诱骗事主扫描APP上的收款码转账钱款。除此之外,张某栋还网购“外呼机器人”及有贷款意向公民的个人信息。

“一天下来,最多骗几百人,再少也有几十人上当。”据民警介绍,因目标群体本就有贷款意向,张某栋公司“业绩”斐然。2018年11月,张某栋找到曹某合作,借壳曹某武汉市洪山区的电脑公司转营诈骗业务。

今年2月26日至3月2日,警方再次奔赴武汉,对漏网的窝点话务员宋某等18人实施抓捕。目前,犯罪嫌疑人张某栋、张某2人被警方上网追逃,陈某等9人因涉嫌诈骗被检察机关批准逮捕,宋某等38人被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。

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